深圳套路贷第一案：数罪并罚改从一重罪处罚_刑事辩护_法律案例

深圳套路贷第一案：数罪并罚改从一重罪处罚

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2024-03-16 00:59:02

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深圳套路贷第一案：数罪并罚改从一重罪处罚

【案情经过】

深圳市罗湖区人民检察院指控，2014年，被告人高某在本市注册成立深圳市阿美金融服务有限公司，租用本市福田区新天世纪商务中心30楼300室作为办公场所,从事民间放贷金融服务。因自身资金不足，在2017年6月份，被告人高某与欧某某达成口头约定，由欧某某为高某公司提供资金，每月赚取3分的利息。同年7月初起，被告人高某先后纠集被告人高某某、谭某某、范某某、李某某、万某某、王某某和犯罪嫌疑人方某某 (另案处理)、陈某某 (另案处理)、杨某某 (另案处理)等人，打着民间放贷的幌子，对借款人实施诈骗、敲诈勒索等行为。高某作为公司法人，在该犯罪团伙中负责全面管理和幕后指挥;高某某系高某弟弟，负责安排人员对借款人实施敲诈勒索、起诉及处理借款人投诉、报警等善后事宜;谭某某负责公司的财务，负责管理账目和签订合同:范某某、李某某、万某某、王某某等人任公司业务员，负责在社会上寻找借款人，尤其是找一些贷款信用差、房产已多处作抵押及急需现金的借款人。

该团伙在实施诈骗过程中，范某某、李某某、万某某、王某某等业务员会先后到借款人家里考察房产、将借款人的房产到公证处进行公证，由此骗得借款人的信任，让借款人相信其公司有很大放贷诚意。高某得知借款人上钩后，即安排谭某某假扮成出资方与借款人签订空白借款合同、承诺函、提前还款协议等。同时，为了后续的虚假诉讼，谭某某在其他同伙的配合下，通过交替转账方式，给借款人账户转入远高于实际借款额的资金，并写进借款合同上。其后，该团伙成员让借款人将高出实际借款额部分，即时转回给其指定的同伙帐户。接着，该团伙成员利用借款人急需现金的心态，以需先交付保证金、利息、手续费给公司做账为借口，诱骗借款人将刚收到的实际借款额中大部分资金取现，并交付给跟单业务员。该业务员收取现金后，会以各种理由支开借款人并偷偷溜回到公司，高某随即将此笔款与参与作案的同伙分赃。案发后被羁押于深圳市罗湖区看守所。

2017年12月7日被刑事拘留，公安机关认为被告人高某、高某某、谭某某等人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，构成敲诈勒索罪，并提交了相关情况的说明，应当数罪并罚，于是当事人高某家属于是找到法律迷晏华明律师，希望能通过辩护对其从轻处罚。

【辩护思路】

晏华明律师在接到当事人家属的委托后，仔细的分析了案情的整个经过：

发现当事人在催款过程中有对被害人威胁要到法院起诉并查封房产，但未采用明显的暴力或威胁手段，其行为特征从整体上仍属于以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财产的诈骗行为，是出于一个犯罪目的，实施了两种犯罪行为,两个行为之间存在手段与目的的牵连关系，属于牵连犯，应择一重罪即诈骗罪追究刑事责任，故对指控三被告人犯敲诈勒索罪罪名不予认定。至于被告人在实施诈骗过程中的威胁被害人的情节，作为量刑情节考虑。

同时本案被告人与其中两名被害人达成了刑事和解，并且在公安机关立案前曾多次到公安机关主动说明情况，属于自动投案，是自首，因此希望法院酌情从轻处罚，改数罪并罚为从一重罪处罚

【办案结果】

经过晏华明律师的不断努力，被告人高某最终成功改数罪并罚为从一重罪处罚，被判诈骗罪，并处罚金100000元判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。

【办案总结】

同一行为人的多次举动是一罪还是数罪问题，即涉及罪数问题。一罪还是数罪判断标准：原则上以犯罪构成为标准，同时考虑刑法的特殊规定，从多个角度去分析，才能为当事人争取最大的利益！

晏华明深圳套路贷第一案数罪并罚改从一重罪处罚

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